قالت “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) اليوم الجمعة، إن السعودية حصلت على عضوية كاملة في “مجموعة العمل المالي” (فاتف)، وهي هيئة عالمية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
ولفت المؤسسة في بيان نشر على موقعها، إلى أن “الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية، وافق على انضمام المملكة للمجموعة، لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية”.
وكانت المجموعة قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في يونيو من العام 2015، إيماناً من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويأتي انضمام المملكة إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل، أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة، التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017-2018 بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، والذي تبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة، في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في مجال المكافحة، الأمر الذي مكّنها من الحصول على عضوية المجموعة.
المصدر: الاتحاد – أبوظبي